Une vaste fuite révélant des détails sur la richesse cachée de plus de 30 000 clients a ébranlé le Credit Suisse (CS), dans le dernier scandale en date à éclabousser la banque suisse.
L’enquête de type “Panama papers” sur une fuite de données sur des milliers de comptes comprenant prétendument “des autocrates corrompus, des criminels de guerre présumés et des trafiquants d’êtres humains” met en évidence de possibles manquements à la diligence raisonnable dans les contrôles de nombreux clients.
Le quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung a reçu les données, qui vont des années 1940 à une bonne partie de la dernière décennie, ainsi que l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), qui les a partagées avec des dizaines de partenaires médiatiques, dont le New York Times et le Guardian.
Selon le journal britannique, les données divulguées concernaient 18 000 comptes liés à 30 000 clients détenant collectivement plus de 100 milliards de dollars (80 milliards de livres).
Selon le Guardian, ce trésor de données bancaires montre comment la banque suisse aurait géré l’argent d’un “trafiquant d’êtres humains aux Philippines, d’un patron de la bourse de Hong Kong emprisonné pour corruption, d’un milliardaire qui a ordonné le meurtre de sa petite amie pop star libanaise et de cadres qui ont pillé la compagnie pétrolière publique du Venezuela, ainsi que de politiciens corrompus de l’Égypte à l’Ukraine“.
Le journal a ajouté que l’enquête a montré que le Credit Suisse avait fait fi des règles bancaires internationales en détenant des fonds liés au crime et à la corruption pendant plusieurs décennies.
Le journal français Le Monde a ajouté que sur les 100 milliards de dollars, au moins 8 milliards de dollars étaient liés à des clients identifiés comme problématiques.
“Credit Suisse rejette fermement les allégations et insinuations concernant les prétendues pratiques commerciales de la banque“, a déclaré Credit Suisse dans un communiqué publié dimanche soir en réponse aux rapports du consortium.
La banque a déclaré avoir examiné un grand nombre de comptes potentiellement associés aux allégations, et environ 90% d’entre eux “sont aujourd’hui fermés ou étaient en cours de fermeture avant la réception des demandes de presse, dont plus de 60% ont été fermés avant 2015.”
Bien que certains comptes bancaires remontent à des décennies, la majorité a été ouverte à partir de 2000. Toujours est-il que les opérations actuelles de la banque ne sont pas incluses.
En ce qui concerne les comptes qui restent actifs, le Credit Suisse a déclaré qu’il était “convaincu que des mesures appropriées de diligence raisonnable, d’examen et d’autres mesures de contrôle avaient été prises conformément à notre cadre actuel”. La banque a également déclaré que la loi l’empêche de faire des commentaires sur les “relations clients potentielles”.
Le Sueddeutsche Zeitung a publié un extrait d’une déclaration de la source de la fuite.
“Je pense que les lois suisses sur le secret bancaire sont immorales“, peut-on y lire. “Le prétexte de la protection de la confidentialité financière n’est qu’une feuille de vigne couvrant le rôle honteux des banques suisses en tant que collaboratrices des fraudeurs fiscaux.”
Paul Radu, cofondateur de l’OCCRP, a déclaré dans un communiqué : “J’ai trop souvent vu des criminels et des politiciens corrompus qui peuvent se permettre de continuer à faire comme si de rien n’était, quelles que soient les circonstances, parce qu’ils ont la certitude que leurs biens mal acquis seront gardés en sécurité et toujours à leur portée.”
L’enquête internationale est la dernière d’une série de revers subis par le Credit Suisse.
En mars, la banque a été secouée par l’effondrement de la société financière Greensill, qui a coûté 5 milliards de dollars au prêteur.
Son nouveau président, Antonio Horta-Osório, élu fin avril pour remettre la banque sur les rails après un scandale d’espionnage, a été contraint de démissionner le mois dernier après avoir enfreint les règles du COVID.